Con l’Informativa n. 47/2019 il CNDCEC informa che sul proprio sito, nella sezione https://www.concerto.it/258-cndcec è stato pubblicato un nuovo corso di formazione a distanza dal titolo "Le regole tecniche per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio", che si propone di analizzare le regole tecniche per la valutazione del rischio, l'adeguata verifica della clientela e la conservazione documentale, emanate dal CNDCEC ai sensi dell'art.11, co. 2, del d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017.



