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Questionario Antiriciclaggio

Ai fini della obbligatoria attività di vigilanza e controllo in capo agli Ordini Territoriali sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte degli iscritti, così come previsto dall’art. 11 del d.lgs. 231/2007, recentemente novellato dal d.lgs. 125/2019, il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di assolvere a tale obbligo seguendo le indicazioni fornite dal CNDCEC tramite Informativa n. 108/2019, individuando, mediante estrazione casuale, un campione di Iscritti dai quali dovrà essere compilato il suddetto questionario.
Si informa, pertanto, che in data 3 febbraio u.s., agli iscritti oggetto di tale verifica, sono state inviate tramite pec le indicazioni per la compilazione.