Questionario per l’analisi del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Al fine di poter acquisire le necessarie informazioni e dati per una sistematica rilevazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo riscontrabili nell'ambito dell'attività professionale, il Consiglio Nazionale ha approvato un apposito questionario, elaborato dalla Commissione consigliare "Antiriciclaggio" sulla base delle indicazioni fornite nella citata Analisi nazionale condotta dal CSF nel 2014. Tale questionario rappresenta un primo utile strumento per realizzare, come Professione, un sistema permanente di individuazione del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e adottare le misure necessarie a ridurre nonché prevenire i rischi associati a tali fenomeni. Invitiamo pertanto gli iscritti a compilare il questionario e a trasmetterlo all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il prossimo 30 aprile.

Istruzioni

Questionario PARTE I 

Questionario PARTE II