Informativa CNDCEC n. 68/2019 - Differimento del termine di applicazione delle regole tecniche emanate dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 11, co.2, del D.lgs n. 231/2007 (come modificato dal D.lgs. n. 90/2017)

Il Consiglio Nazionale, preso atto della prossima emanazione di disposizioni di modifica del D.Lgs 231/2007 (normativa antiriciclaggio) in esito al processo di recepimento della Direttiva n. 2018/843 (cd. V Direttiva antiriciclaggio) nonché della recente diffusione dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 2018, ha deliberato di differire al prossimo 1° gennaio 2020 il termine a partire dal quale ritenere vincolanti per gli iscritti le Regole Tecniche emanate lo scorso gennaio ai sensi dell’art. 11, co. 2, del D.Lgs 231/2007 (divulgate con Informativa n. 8 del 23 gennaio 2019).
Informativa CNDCEC n. 68/2019