Strumenti di accessibilità

Adempimenti antiriciclaggio ex art. 11, comma 1, D.Lgs. 231/2007

In supporto alle attività a carico degli Ordini Territoriali di promozione, vigilanza e controllo sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte degli iscritti, così come previsto dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, il Consiglio Nazionale ha redatto il “Piano di formazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo ex art. 11 D.Lgs. 231/2007 (come modificato dal D.Lgs. 90/2017)”
Per quanto riguarda il questionario relativo all’anno 2017, ad oggi siamo ancora in attesa dei chiarimenti da parte del MEF. Il suddetto questionario vi verrà inviato a breve, con le indicazioni delle modalità e dei termini entro i quali dovrà essere compilato e restituito all’Ordine per le verifiche obbligatorie previste.
Si rammenta, inoltre, che sulla piattaforma “Concerto” sono disponibili video-corsi Antiriciclaggio fruibili in modalità eLearning utili ai fini della formazione così come previsto dall’allegato Piano di Formazione.
pdfPiano di Formazione